|
Одна страница
|
 Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании, примерно 500 человек. Как отметил один из представителей следствия, эти деньги, судя по всему, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение». Деньги от предполагаемых преступников переправлялись посредством банковских счетов в Латвии и Молдавии. Фиктивные компании и «займы».
|
|
|
|
| |
| |
Одна страница
|
| |
|
|
